USKOK je, nakon provedene istrage, podigao optužnicu pred Županijskim sudom u Osijeku protiv 17 hrvatskih državljana, i to M. K. (1964.), F. B. (1971.), N. B. (1975.), B. F. (1981.), R. K. (1986.), P. P. (1977.), B. A. (1976.), N. S. (1987.), D. M. (1978.), D. P. (1981.), I. R. (1987.), Z. H. (1970.), B. F. (1952.), D. P. (1986.), P. S. (1951.), L. V. (1980.), G. P.(1973.) zbog protuzakonitog prebacivanja osoba preko državne granice, a protiv G. P. i zbog krivotvorenja novca. (12. 11. 2007.)
Okrivljenici se optužnicom terete da su se, od veljače 2007. do 18. svibnja 2007., na širem području Vukovara i Iloka i u Zagrebu, te na području Srbije i Turske udružili s više nepoznatih osoba s područja Srbije i Turske kako bi, u cilju stjecanja znatne protupravne imovinske koristi, ilegalno prebacivali strane državljane u Hrvatsku, a potom u Italiju i druge zemlje Europske unije.
Okrivljeni M. K. se tako dogovorio s osobom iz Novog Sada i s osobom s Kosova, a F. B. i N. B. su se dogovorili s osobom iz Turske i s drugom osobom s Kosova da će ilegalno prebacivati veći broj državljana Turske, Srbije, Makedonije i Albanije preko Srbije u Hrvatsku a potom u druge zemlje, pri čemu su dogovarali vrijeme, mjesto, broj osoba i cijenu prebacivanja po osobi kao i iznose novca koje će isplaćivati ostalim sudionicima ilegalnog prebacivanja.
Cijena po osobi iznosila je od 1.000 do 3.000 eura. U cilju realizacije postignutog dogovora okupili su i povezali u zajedničko djelovanje četvrtoookrivljenika do jedanaestookrivljenika kao i više nepoznatih osoba iz Srbije. Te osobe iz Srbije su dovozile strane državljane do granice s Hrvatskom gdje su ih u blizini Vukovara i Iloka preuzimali B. F., P. P. i B. A. koji su ih izvan obilježenih graničnih prijelaza prevodili u Hrvatsku. Tamo su ih prema prethodnom dogovoru prihvaćali R. K., N. S., D. M., D. P. i I. R.. Oni su ih potom radi smještaja odvodili na različite lokacije među kojima su bile i kuće B. F. i D. M. Nakon toga su ih osobnim automobilima ili redovnim autobusnim linijama upućivali u Zagreb.
U navedenom razdoblju, u 15 navrata su na opisani način prebacili najmanje 85 stranaca ostvarivši time protupravnu imovinsku korist od najmanje milijun kuna. Novac su međusobno podijelili ovisno o njihovom učešću u svakom pojedinom prebacivanju.
Osim navedenog, optužnicom se okrivljenog G. P. tereti i zbog krivotvorenja novca jer je u obiteljskoj kući, u svibnju 2007. godine, držao četiri krivotvorene novčanice u apoenima od 200 eura, koje je pribavio s ciljem da ih stavi u opticaj kao prave.
U optužnici je predloženo produljenje pritvora protiv 11 okrivljenika.